强化资金风控 守住合规底线——瑞众保险山东分公司滨州中支专题学习《反洗钱法》

　　强化资金风控守住合规底线——瑞众保险山东分公司滨州中支专题学习《反洗钱法》

　　防范洗钱风险、阻断非法资金流动，是金融行业维护市场秩序、守护金融安全的重要责任。瑞众保险滨州中支组织全体员工开展《中华人民共和国反洗钱法》专题学习，立足行业实际、聚焦实操环节，推动反洗钱责任层层压实、落细落实。

　　随着洗钱行为呈现隐蔽化、跨领域、场景化特征，保险行业反洗钱压力持续加大。本次学习不局限于法条解读，而是围绕业务全链条，系统讲解客户身份识别、交易记录留存、可疑交易报送、客户风险分级等关键要求，明确各岗位在资金核验、信息留存、异常监测中的具体职责，让标准清晰、责任到人。

　　学习紧扣一线业务高频场景，重点围绕客户资料审核、大额资金交易、异常资金往来等环节，结合真实案例拆解洗钱套路，揭示非法资金借助投保、退保、资金划转等环节渗透的路径，提炼可直接运用的识别要点、排查方法与上报流程，有效提升全员实战处置能力。

　　参训人员对照日常工作逐项检视，梳理薄弱环节、补齐能力短板，进一步增强主动防范、精准识别、及时上报的责任意识，夯实全员反洗钱法治思维。

　　下一步，瑞众保险滨州中支将持续把反洗钱治理贯穿经营全过程，常态化开展警示教育与风险排查，完善全流程监测防控机制，筑牢资金安全屏障，为区域金融环境稳健有序保驾护航。

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